本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议通知已于2019年1月11日以电子邮件的方式发出，并于2019年1月15日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
同意公司使用募集资金人民币2,510万元对全资子公司成都森通不锈钢有限公司增资，上述资金用于“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。本次增资后，森通不锈钢的注册资本将由人民币12,880万元增加到与该项目总规模一致的人民币15,390万元，公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上公告的《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司及海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过（二）审议通过了《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资的议案》
同意公司使用人民币4,500万元对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资，增资资金来源于已终止IPO募投项目永久补充的流动资金约4400万，其余部分由公司自有资金补足。本次增资后，森达装饰的注册资本将由人民币11,000万元增加到人民币15,500万元，公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上公告的《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司及海门市森达装饰材料有限公司增资的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）于2019年1月15日召开的第四届董事会2019第二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，分别审议通过了《关于对全资子公司成都森通不锈钢有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资的议案》。
同意公司使用募集资金人民币2,510万元对全资子公司成都森通不锈钢有限公司（以下简称“森通不锈钢”）增资，上述资金用于“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。森通不锈钢在收到上述募集资金后将及时存储入募集资金专用账户进行使用和管理，以确保项目的顺利实施，项目具体情况详见公司于巨潮资讯网（）上公告的《关于变更已终止IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-038）。本次增资后，森通不锈钢的注册资本将由人民币12,880万元增加到与该项目总规模一致的人民币15,390万元，公司仍持有其100%的股权。
同意公司使用4,500万元对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）增资，增资资金来源于已终止IPO募投项目永久补充的流动资金约4,400万，其余部分由公司自有资金补足。本次增资后，森达装饰的注册资本将由人民币11,000万元增加到人民币15,500万元，公司仍持有其100%的股权。
3、公司本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经营范围：不锈钢发纹板、电梯配件、不锈钢及有色金属（不含稀贵金属）、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销售；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
经营范围：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销售；机械设备及零部件的研发、生产、销售；黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件批发、零售；道路普通货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本次对森通不锈钢增资的资金来源为已终止IPO募投项目的部分资金；对森达装饰增资的资金来源于已终止IPO募投项目永久补充的流动资金，不足部分由公司自有资金补足。
本次对森通不锈钢的增资主要目的是使森通不锈钢的注册资本与项目投资规模一致，保证成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目顺利实施。
本次对森达装饰增资是为了增强森达装饰的资本实力，支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高森达装饰的行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次增资完成后，公司仍分别持有其森通不锈钢、森达装饰100%的股权，本次增资不会对森通不锈钢、森达装饰的财务及经营状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
